保定市政府新闻办
“破获“7.18”特大跨境网络赌博案”
新闻发布会文字实录

　　女士们、先生们，记者朋友们：

　　大家上午好！

　　欢迎出席保定市人民政府新闻办公室新闻发布会。

主席台。

　　近日，保定市公安局竞秀区分局成功破获利用手机话费在线充值平台为支付结算方式的新型网络赌博案件，斩断跨境赌博资金链。为了让媒体和公众更好地了解相关情况，自觉抵制赌博行为，我们荣幸的邀请到竞秀区公安分局党委副书记、政委谭志杰先生；竞秀区公安分局经侦大队指导员郑磊先生，由他们介绍相关情况，并回答记者朋友们关心关注的问题。

　　首先请谭志杰先生介绍我市公安局竞秀区分局破获“7.18”特大跨境网络赌博案的相关情况。

新闻发布会现场。

　　各位媒体朋友，大家好：

　　近年来，随着互联网应用的不断拓展，跨境网络赌博违法犯罪日趋突出，逐渐形成“资金链”、“技术链”、“推广链”、“人员链”等多链条盘根错节的庞大犯罪网络，严重危害人民群众合法权益，严重影响经济社会健康发展。按照公安部打击整治跨境网络赌博违法犯罪活动指示精神，今年全省“亮剑2020”专项行动以来，我局在河北省公安厅、保定市公安局周密组织、精准指挥下，历经八个多月的缜密侦查、连续奋战，行程八万余公里，成功破获7.18特大跨境网络赌博案，彻底打掉两个利用手机话费在线充值平台为境外赌博网站支付结算赌资的新型特大跨境网络赌博犯罪集团，涉案金额近100亿元。目前，本案共刑事拘留83人，行政拘留195人。其中，从境外抓获犯罪嫌疑人7人，辗转十省16个地区，十次在当地警方的大力协助下，抓获境内组织和参与网络赌博的犯罪嫌疑人271人，捣毁跨境网络代理窝点、第四方支付平台窝点、赌博窝点24个，冻结涉案银行账户6万余个、涉案资金2.87亿元，现将相关情况介绍如下:

　　2020年1月2日，人民银行石家庄中心支行向河北省公安厅移送保定市5家公司对公账号涉嫌洗钱的案件线索。省厅将案件线索转至保定市公安局侦办。市局经侦支队经过大量的数据研判发现线索中5家公司的对公账户存在重大洗钱嫌疑，对此，省厅领导高度重视，立即成立了由省厅、市局领导挂帅，以竞秀区公安分局为主要侦办力量的7.18专案组。今年2月至7月，专案组开展了大量细致的侦察工作，共对63223个银行账户进行数据分析，逐个落地查人，并通过侦查手段初步确定了涉案资金流向、犯罪团伙人员结构、作案手段以及赖某、张某和刘某等人的犯罪事实。

　　2020年7月19日，省厅、市局领导带队，竞秀区公安分局派出134名警力赴重庆市、118名警力赴云南省开展侦查抓捕工作；7月30日，重庆、云南两地同时收网，专案组一举抓获刘某等犯罪嫌疑人51人；8月7日，专案组民警在四川省成都市抓获犯罪嫌疑人张某；8月29日、9月16日经省厅领导协调、市局领导指挥，专案组在境外警方的配合下分别将赖某、陈某等7人抓获归案，押送回国。

　　现已查明：2019年2月，犯罪嫌疑人赖某在境外与其技术员陈某开发了“虚拟网厅话费充值平台”，做为链接赌博网站和话费充值公司的桥梁。随后，赖某、话费充值公司商务负责人张某、下游话费充值公司老板刘某，将话费充值公司与赌博网站链接到一起，打通了赌博网站的充值通道，由赌博网站利用赌客的赌资为话费充值客户完成话费充值，话费充值客户的话费充值款再经过话费充值公司的正常流转转移到赌博网站的指定账户，将赌资洗白。截至2020年8月1日，该犯罪链条涉及手机号用户超千万人次，在线充值赌客超6万人，非法获利近亿元。

　　下一步，为顺利侦办此案和扩大战果，我局将持续加大警力和技术投入，强化审讯和侦查工作，争取获得更多有价值的线索，同时，将密切追踪涉案银行账户资金流向，锁定各类犯罪事实，施以重拳打击。

　　谢谢大家！

媒体席。

　　谢谢谭志杰先生的介绍。下面进入记者提问环节，请各位媒体记者举手示意，叫到后，先通报一下所在的新闻机构和本人姓名，再提问，谢谢。

一点资讯记者。

　　问题一：此次特大跨境网络赌博案有怎样的特殊性？公安机关在打击方式上会有怎样的改变吗？遇到了哪些困难？

　　竞秀区公安分局经侦大队指导员  郑磊：1、该案的资金链条涉及重庆、云南及境外，前期侦查、打击过程需要多地、多警种、多部门联合作战，我局在案件侦办过程中付出了大量的时间、人力、物力；

　　2、涉案银行账户数量巨大，该案涉及的银行对公账户和个人账户多达6万余个，问题账户涉及多个领域（其中有的涉嫌赌博、有的涉嫌妨碍信用卡管理、有的涉嫌非法经营等）、多个地区（涉及全国31个省、直辖市），我局需对上述银行账号逐个甄别、审查，工作量巨大；

　　3、由于网络赌博案件组织架构复杂，往往多个团伙、多个区域共同作案，且“因利益而勾结、因无利而解散”，变化十分迅速，专案组采取“网上网下、跨地区、跨警种”合成作战的方式，争取达到斩草除根的预期效果，我们特别要感谢云南警方，在境外地区疫情形势日益严峻的情况下，同当地警方持续沟通，通过境外警务合作方式，将7名主要犯罪嫌疑人全部抓获并移交国内。

莲池周刊记者。

　　问题二：近年来，有不少人因为私自售卖银行卡、微信成为了诈骗份子的帮凶，甚至因此越过法律红线。能否介绍一下售卖、租借银行卡、对公账户及微信、支付宝账号的危害性？

　　竞秀区公安分局经侦大队指导员  郑磊：当前，我国的银行卡、微信、支付宝等都属于实名制，存储了很多个人信息，如果贪图小便宜出售、租借自己名下的上述支付工具，有可能被买卡人用于从事非法活动，给自己会带来巨大的法律风险，甚至承担刑事责任。

保定晚报记者。

　　问题三：如何防控跨境网络赌博，公安机关有没有下一步的计划？

　　竞秀区公安分局经侦大队指导员  郑磊：接下来，公安机关一方面会不断深化“资金链”治理；另一方面会同网信、工信部门加强对涉赌网址、信息的处置工作；最后进一步健全禁赌反赌的常态化宣传机制，教育引导社会公众拒赌防赌。

　　由于时间关系，今天的新闻发布会到此结束，各位记者朋友还有什么关注的问题，欢迎会后到竞秀区公安分局采访。

　　谢谢大家。